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天津天保基建股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告
发布时间:2019-10-31 21:03:02   作者:匿名

证券代码:000965证券缩写:天宝基础设施公告编号。:2019-46年

天津天宝基础设施有限公司

关于第七届第二十六次董事会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天宝基础设施有限公司召开第七届董事会第二十六次会议的通知将于2019年10月9日以书面形式送达全体董事,同时也将送达公司全体监事和高级管理人员。会议将于2019年10月10日在公司会议室举行。董事会应有6名董事出席本次会议,实际上有6名董事出席。本公司全体董事夏忠豪先生、薛晓芳女士、周钟山先生、马虹先生、云耐健先生和段勇女士亲自出席了会议。所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议由公司董事长夏忠浩先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,会议提案决议如下:

一、关于陆坤先生辞去董事、执行副总经理、董事会秘书职务的议案,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司最近收到了陆坤先生的书面辞职报告。由于工作调动的原因,陆坤先生向公司董事会提出辞职,要求辞去董事、执行副总经理、董事会秘书职务。他亦辞去本公司董事会相关专业委员会成员的职务,辞职后不再在本公司任职。

陆坤先生在担任董事、执行副总经理兼董事会秘书期间,勤奋负责。公司衷心感谢陆坤先生在任期间对公司发展的指导和贡献。

在公司任命新的董事会秘书之前,公司董事会同意董事长夏忠浩先生履行董事会秘书的职责,直至公司任命新的董事会秘书。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,尽快完成董事会秘书的遴选。

二.关于选举侯海星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本公司董事会同意提名侯海星先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

三、六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于夏忠浩先生辞去公司总经理职务的议案》。

为了进一步优化公司治理结构,满足公司业务发展的需要,夏忠浩先生最近向公司董事会提交了关于辞去公司总经理职务的书面辞职报告。辞去总经理职务后,他将继续担任公司董事会主席、董事会战略委员会主席和预算管理委员会主席。

夏忠浩先生在担任公司总经理期间勤奋负责。公司衷心感谢夏忠浩先生对公司发展的指导和贡献。

4.关于任命侯海星先生为公司总经理的议案,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

鉴于本公司前任总经理夏忠浩先生已提交书面辞职报告,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程的相关规定,本公司董事会同意任命侯海星先生为本公司总经理,任期至第七届董事会届满。(简历见附件)

关于魏朝辉先生辞去公司副总经理职务的议案,以五六票赞成、零票反对、零票弃权获得审议通过。

公司最近收到了公司副总经理魏朝辉先生的书面辞职报告。出于个人原因,魏朝辉先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,他将不再在公司任职。

魏朝辉先生在担任公司副总经理期间勤奋负责。公司衷心感谢魏朝辉先生对公司发展的指导和贡献。

董事及高级管理人员的上述变动详情,详见同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和《证券时报》上发布的《关于董事、高级管理人员及董事会秘书辞职、董事选举和高级管理人员任命的公告》。

本公司独立董事已对上述提议表示“同意”。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

六、六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次股东特别大会的通知》。

上述第二项议案将于2019年提交第四次临时股东大会审议。

详情请参阅《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》,该通知于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和《证券时报》上发布。

特此宣布

天津天宝基础设施有限公司

董事会

2010年10月11日

附:侯海星先生简历

侯海星,男,1973年9月出生,汉族,中国共产党党员,在职研究生学位,硕士学位。2007年7月至2017年1月,他先后担任公司客户服务部经理兼发展总监、贾闯物业公司总经理、天宝物业公司和滨海开元公司助理总经理兼总经理。2017年1月至2019年10月,在天津天宝控股有限公司施工管理部担任基础设施管理高级经理兼安全环保部副部长

侯海星先生不持有本公司股份;没有在公司股东或实际控制人中工作的情况。与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关联,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;近三年未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚,也未被中国证监会认定为禁止进入市场且尚未解除。没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。不是那个违背诺言的人。它不是不诚实责任的主体或不诚实惩罚的对象;不存在不准被提名为董事或高级管理人员的情况,其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则、深圳证券交易所其他规则和公司章程的要求。

证券代码:000965证券缩写:天宝基础设施公告编号。:2019-47年

天津天宝基础设施有限公司

关于董事、高级管理人员和董事会秘书辞职、董事选举和高级管理人员任命的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事及高级管理人员辞职

天津天宝基础设施有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、常务副总经理、董事会秘书陆坤先生、总经理夏忠浩先生、副总经理魏朝辉先生的书面辞职报告。

陆坤先生因职务调动向公司董事会申请辞去董事、执行副总经理、董事会秘书职务。他亦辞去本公司董事会相关专业委员会成员的职务,并于辞职后停止在本公司担任任何职位。

夏忠浩先生因公司业务发展及公司治理结构优化,向公司董事会申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后,他将继续担任公司董事会主席、董事会战略委员会主席和预算管理委员会主席。

由于个人原因,魏朝辉先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后,他将不再在公司任职。

截至本公告发布之日,陆坤先生、夏忠浩先生和魏朝辉先生未持有本公司股份。

陆坤先生、夏忠浩先生和魏朝辉先生在公司上述岗位上勤奋工作。公司董事会衷心感谢陆坤先生、夏忠浩先生和魏朝辉先生在公司任职期间对公司发展的指导和贡献。

Ii .本公司非独立董事选举及高级管理人员任命

2019年10月10日,公司第七届董事会第二十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举侯海星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于任命侯海星先生为公司总经理的议案》,同意从股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止,选举侯海星先生为公司非独立董事。同意任命侯海星先生为公司总经理,任期至第七届董事会任期届满为止(简历见附件)。关于选举侯海星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案仍需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

同时,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,在任命新的董事会秘书之前,本公司董事会同意由董事长夏忠浩先生代表本公司履行董事会秘书的职责,直至本公司任命新的董事会秘书。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,尽快完成董事会秘书的遴选。

本公司独立董事就上述相关事宜发表了一致的独立意见。

本公司董事长夏忠浩先生的联系方式如下:

电话号码:(022)84866617

传真号码:(022)84866667

电子邮件:dongmi@tbjijian.com

通信地址:天津机场经济区西五路35号汇金广场1号楼

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证券代码:000965证券缩写:天宝基础设施公告编号。:2019-48年

天津天宝基础设施有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东会会议:2019年第四次临时股东会

2.股东大会召集人:公司董事会

本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》,以6票对0票、0票弃权通过。

3.会议召开的合法性和合规性:会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

4.会议日期和时间:

(2)网上投票时间:2019年10月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票;通过互联网投票系统的投票时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

6.会议记录日期:2019年10月21日星期一

7.参与者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人

于2019年10月21日下午收盘时,本公司在中国结算深圳分公司注册的所有普通股东均有权亲自或通过代理人出席本次股东大会,行使其表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的证人律师

8.会议地点:天津机场经济区西五路35号汇金广场1号楼公司7楼会议室

二.会议要审议的事项

(a)正在审议的事项

关于选举侯海星先生为本公司第七届董事会非独立董事的议案

(2)上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网披露的《第七届董事会第二十六次董事会决议公告》和《董事、高级管理人员、董事会秘书辞职、董事选举和高级管理人员任命公告》。

居巢信息网网站:http://www.cninfo.com.cn。

Iii .提案编码

四、会议登记等事项

1.注册方法和要求

(一)公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的公司营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

(二)个人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和授权书(详见附件2)。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式注册上述证明。

上午9:00-11:30;下午13: 00至15: 30

3.注册地:天津天宝基础设施有限公司证券部

公司地址:天津机场经济区西五路35号汇金广场1号楼6楼

4.注意事项:出席现场会议的股东及其代理人应将相关证书原件带到现场。

5.会议联系信息:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)合伙人:侯利民

6.其他事项:参会股东的食宿费用自行承担。

五、参与网上投票的具体操作流程

本公司股东通过深交所交易系统或网上投票系统进行网上投票的具体操作程序(详见附件1)。

六.投票规则

对于相同的投票权,只能选择现场或在线投票方式之一,投票结果以第一个有效投票结果为准。

七、供将来参考的文件和存放地点

1.供将来参考的文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

2.地点:公司证券事务部

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。

一、网上投票程序

1.投票代码:360965,投票缩写:天宝投票

2.填写投票意见

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月27日下午15:00开始,互联网投票将于2019年10月28日下午15:00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

我在此委托先生/女士代表我(公司)出席天津天宝基础设施有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表我行使表决权。受托人未能对表决作出明确指示的,视为受托人有权根据自己的决定进行表决。客户对以下法案投票如下:

如何填写选票:在所列每个投票项目下选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并勾选“优先”。

客户股票账号:持有股份数量:股份

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

客户签字(公司股东必须加盖法人公章):

受托人身份号码:

受托人(签名):

委托书的有效期为(日)至(日)

委托日期:日期